本公司現(xiàn)開展年洗錢風險自評估咨詢服務(wù)項目潛在供應(yīng)商尋源，有關(guān)事宜公示如下：一、采購內(nèi)容及要求本公司擬開展法人機構(gòu)洗錢風險自評估工作，邀請從事金融機構(gòu)反洗錢咨詢服務(wù)的公司，協(xié)助本公司完成現(xiàn)有洗錢風險評估體系差距分析、固有風險評估、控制措施有效性評估，在此基礎(chǔ)上完成法人機構(gòu)洗錢風險自評估，并形成評估報告，具體如下：（一）工作內(nèi)容.協(xié)助本公司制訂自評估總體方案，建立評估方案和流程，固化為可執(zhí)行的常態(tài)化評估實施方案。.協(xié)助建立符合《法人金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險自評估指引》要求的評估指標體系，明確評估要素對應(yīng)的評估主體，協(xié)助本公司相關(guān)部門取得科技數(shù)據(jù)，并校驗數(shù)據(jù)的準確性。.協(xié)助收集分析自評估所需的內(nèi)外部信息，對本公司現(xiàn)有洗錢風險評估體系進行評估，查找差距，提出優(yōu)化完善建議。.協(xié)助建立評估模板、工具，包括問卷與信息收集表、數(shù)據(jù)輸入輸出等。協(xié)助完成本公司地域、客戶、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道等四個維度的定量及定性風險評估分析，并確定本公司整體剩余洗錢風險，提出風險管控措施。.協(xié)助本公司撰寫洗錢風險自評估報告。.根據(jù)項目實施情況及評估結(jié)果，提出對本公司反洗錢工作的管理建議書，并提供反洗錢培訓(xùn)等增值服務(wù)。（二）服務(wù)期限個月，其中，現(xiàn)場服務(wù)時間為年月下旬至月末?，F(xiàn)場服務(wù)期內(nèi)，供應(yīng)商服務(wù)團隊不得同時為第三方提供其他咨詢服務(wù)工作。（三）交付內(nèi)容.《機構(gòu)洗錢風險評估體系差距分析報告》。.客戶、產(chǎn)品業(yè)務(wù)風險評級模型優(yōu)化建議。.總行機構(gòu)層面的洗錢風險評估表、分行機構(gòu)層面的洗錢風險評估表、總行業(yè)務(wù)條線層面的洗錢風險評估表。.《機構(gòu)層面的機構(gòu)洗錢風險評估報告》《業(yè)務(wù)條線層面的機構(gòu)洗錢風險評估報告》。.《剩余風險清單及風險緩釋方案建議書》。.洗錢風險評估模型（含機構(gòu)層面、業(yè)務(wù)條線層面）及參數(shù)說明、模型使用手冊等。二、供應(yīng)商資質(zhì)要求（一）依法注冊，具備獨立承擔民事責任能力的管理咨詢服務(wù)類法人或其他組織（參與方為分公司的，須有總公司授權(quán)），具備履行合同所必需的經(jīng)營許可證、有關(guān)資質(zhì)證明、供貨能力和技術(shù)能力，服務(wù)范圍能覆蓋境內(nèi)外分支機構(gòu)。（二）近三年經(jīng)營狀況良好，具有良好的執(zhí)業(yè)質(zhì)量記錄，未出現(xiàn)重大質(zhì)量問題和不良記錄，無重大違法記錄。（三）具備承擔銀行業(yè)反洗錢咨詢服務(wù)能力。擁有穩(wěn)定的專家團隊，能及時應(yīng)對國內(nèi)外反洗錢政策法規(guī)的最新變動，快捷有效地完成本公司咨詢服務(wù)工作，迅....