交通銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購(gòu)人”）現(xiàn)委托中化商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“代理機(jī)構(gòu)”）對(duì)“反洗錢(qián)客戶盡職調(diào)查提升工作咨詢競(jìng)爭(zhēng)性磋商項(xiàng)目”展開(kāi)公開(kāi)征集供應(yīng)商，現(xiàn)邀請(qǐng)具備供貨及服務(wù)能力的供應(yīng)商前來(lái)報(bào)名。采購(gòu)人接收供應(yīng)商的報(bào)名文件并不表示接受報(bào)名供應(yīng)商參加本項(xiàng)目集中采購(gòu)，采購(gòu)人可以根據(jù)規(guī)定的流程規(guī)則選取合格供應(yīng)商邀請(qǐng)其參加項(xiàng)目采購(gòu)。一、項(xiàng)目概況. 項(xiàng)目名稱(chēng)：反洗錢(qián)客戶盡職調(diào)查提升工作咨詢競(jìng)爭(zhēng)性磋商項(xiàng)目公開(kāi)征集供應(yīng)商（項(xiàng)目編號(hào)：-；交行編號(hào)：）. 采購(gòu)內(nèi)容：協(xié)助交行根據(jù)監(jiān)管要求和盡職調(diào)查工作開(kāi)展的實(shí)際情況，開(kāi)展客戶盡職調(diào)查現(xiàn)狀調(diào)研及差距分析，結(jié)合交行客戶和業(yè)務(wù)管理實(shí)際明確客戶盡職調(diào)查場(chǎng)景、具體的工作要求、方法、工具與標(biāo)準(zhǔn)等。協(xié)助制定存量客戶的盡職調(diào)查工作排查方案。協(xié)助完善交行盡職調(diào)查相關(guān)制度，制定客戶盡職調(diào)查工作操作手冊(cè)。協(xié)助將反洗錢(qián)客戶盡職調(diào)查工作方案融入反洗錢(qián)客戶盡職調(diào)查平臺(tái)，對(duì)平臺(tái)及相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造提出優(yōu)化建議。提供盡職調(diào)查相關(guān)培訓(xùn)。二、公開(kāi)征集規(guī)則. 若報(bào)名合格供應(yīng)商不足家，將宣布本次公開(kāi)征集失敗。. 若報(bào)名合格供應(yīng)商超過(guò)家（含）不超過(guò)家（含），合格供應(yīng)商將直接獲得進(jìn)入交通銀行供應(yīng)商庫(kù)的資格，本次公開(kāi)征集結(jié)束。. 若報(bào)名合格供應(yīng)商超過(guò)家（含）以上，代理機(jī)構(gòu)將組織評(píng)審委員會(huì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)選，排名前名的供應(yīng)商將獲得進(jìn)入交通銀行供應(yīng)商庫(kù)的資格，本次公開(kāi)征集結(jié)束。. 以上任何情況下，報(bào)名供應(yīng)商均須按照?qǐng)?bào)名文件規(guī)定的要求遞交相應(yīng)的電子資料（見(jiàn)附件）；若報(bào)名合格供應(yīng)商超過(guò)家（含）以上，代理機(jī)構(gòu)將另行通知供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)選，供應(yīng)商須按照?qǐng)?bào)名文件規(guī)定的要求遞交相應(yīng)的紙質(zhì)資料（見(jiàn)附件）。. 進(jìn)入交通銀行供應(yīng)商庫(kù)的供應(yīng)商可受邀參加后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)性磋商項(xiàng)目。三、合格供應(yīng)商的資格條件() 供應(yīng)商應(yīng)為中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力（提供有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（非企業(yè)性單位提供相應(yīng)的有效登記證書(shū)復(fù)印件），加蓋供應(yīng)商公章）；() 供應(yīng)商須遵守國(guó)家法律法規(guī)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有違法記錄（提供承諾函）；() 供應(yīng)商財(cái)務(wù)核算規(guī)范，具有良好的資金實(shí)力和財(cái)務(wù)狀況（提供會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告復(fù)印件（至少包括審計(jì)報(bào)告正文、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表/利潤(rùn)表）；若供應(yīng)商成立未滿一個(gè)完整....
快捷閱讀